董事會
韓躍偉-主席及非執行董事
韓躍偉先生現為華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)副總經理,于二零一九年十月獲委任為執行董事及本公司首席執行官、執行委員會主席、企業管治委員會成員及授權代表并于二零二一年十二月獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席。韓先生于二零二二年一月起不再擔任本公司首席執行官、執行委員會主席、企業管治委員會成員及授權代表并調任為本公司非執行董事及繼續出任董事會主席及提名委員會主席。韓先生于二零一九年十二月至二零二二年二月擔任華潤三九醫藥股份有限公司(「華潤三九」)(其股份于深圳證券交易所上市,股份代號:000999)董事,于二零一九年十二月至二零二二年二月擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司(「華潤雙鶴」)(其股份于上海證券交易所上市,股份代號:600062)董事,于二零一九年十二月至二零二二年一月擔任東阿阿膠股份有限公司(「東阿阿膠」)(其股份于深圳證券交易所上市,股份代號:000423)董事會董事長及董事,自二零一七年十月至二零一九年十月擔任華潤醫療控股有限公司(「華潤醫療」)(其股份于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市,股份代號:1515)執行董事,期間曾擔任華潤醫療行政總裁及華潤醫療的控股股東華潤健康集團有限公司總經理。韓先生自二零一零年十月至二零一七年十月于華潤置地有限公司(「華潤置地」)(其股份于聯交所上市,股份代號:1109)任職,期間曾擔任華潤置地沈陽大區副總經理、深圳大區副總經理、工程總監及副總裁。加入華潤置地前,韓先生曾于二零零二年四月至二零一零年十月擔任深圳市建筑工務署副處長及處長。韓先生分別于一九九三年七月及一九九一年七月取得清華大學建筑經濟與管理碩士學位及清華大學建筑管理學士學位。
白曉松-執行董事及首席執行官
白曉松先生,于二零二二年一月獲委任為執行董事、本公司首席執行官、執行委員會主席、企業管治委員會成員及授權代表。白先生同時擔任華潤三九及華潤雙鶴董事,東阿阿膠董事長及董事。彼曾于二零二一年六月至二零二一年十二月擔任華潤三九副總裁、二零一六年三月至二零一八年十月擔任華潤雪花啤酒(中國)有限公司(「華潤雪花啤酒」)助理總經理及于二零一八年十月至二零二一年六月擔任華潤雪花啤酒副總經理。彼亦曾任華潤雙鶴助理總裁、沈陽華潤三洋壓縮機有限公司人力及發展總監及助理總經理、華潤集團戰略管理部高級分析員及業務總監。白先生持有撫順石油學院石油化工系石油加工專業大學本科工學士學位及北京大學經濟學院金融學專業經濟學碩士學位。
陶然-執行董事及副總裁
陶然先生,于二零二一年六月獲委任為本公司副總裁,并于二零二一年九月獲委任為執行董事及執行委員會成員,同時擔任華潤博雅生物制藥集團股份有限公司,(其股份在深圳證券交易所上市,股份代號:300294)董事長及董事、華潤江中制藥集團有限責任公司(「華潤江中」)董事、華潤紫竹藥業有限公司董事、華潤醫藥商業集團有限公司董事、華潤三九監事會主席、東阿阿膠監事會主席。陶先生于二零二一年八月起擔任永泰生物制藥有限公司(其股份于聯交所上市,股份代號:6978)非執行董事。陶先生曾任中國華潤總公司(現為中國華潤有限公司)中國南洋進出口公司第三業務二分部經理,華潤紡織集團有限公司投資部高級經理、副總經理,華潤醫藥集團有限公司戰略發展部高級總監、戰略發展部總經理。陶先生持有上海交通大學工學學士學位及北京航空航天大學經濟學碩士學位。
林國龍-非執行董事
林國龍先生, 于二零二一年九月獲委任為非執行董事,審計委員會成員及薪酬與考核委員會成員,于二零二一年八月起擔任華潤集團業務單元專職外部董事,并于二零二一年十一月起擔任華潤金融控股有限公司外部董事。林先生曾于二零零四年八月至二零一一年八月及二零一八年七月至二零二一年八月期間擔任華潤集團財務部副總經理,并于二零一一年八月至二零一八年七月期間擔任華潤三九副總裁兼財務總監。林先生持有廈門大學會計系會計學專業經濟學學士學位及南澳大利亞大學工商管理專業工商管理碩士學位。
郭巍-非執行董事
郭巍女士,于二零二三年二月獲委任為非執行董事。郭女士現任華潤集團業務單元專職外部董事,自二零一九年五月至二零二一年九月曾任非執行董事,彼自二零一三年八月至二零二二年四月擔任華潤集團財務部助理總經理、副總經理。郭女士自二零一五年十二月至二零二一年九月擔任華潤雙鶴董事并自二零一八年四月起至二零二一年九月擔任華潤三九董事。郭女士持有對外經濟貿易大學經濟學學士及北京大學研究生院法學碩士學位。
侯博-非執行董事
侯博先生, 于二零二一年三月獲委任為非執行董事及于二零一九年加入北京國有資本運營管理有限公司(「北京國管」),現為北京國管外派專職董事。侯先生于金融管理方面擁有多年經驗,曾任北京市金融工作局保險和非銀行服務處處長、北京市金融工作局金融市場處處長、原北京股權交易中心有限公司副總經理(副局級)、中關村股權交易服務集團有限公司副總經理等職務。侯先生于一九八六年于清華大學機械工程系鍛壓專業工學學士畢業,于一九九七年于首都經濟貿易大學商業經濟系對外貿易經營與管理專業碩士畢業,并于二零零九年獲中國地質大學(北京)地球科學與資源學院資源產業經濟專業工學博士學位,彼亦為高級國際商務師。
焦瑞芳-非執行董事
焦瑞芳女士, 于二零二二年一月獲委任為非執行董事及本公司審計委員會成員。焦女士于二零一四年加入北京國管,現為北京國管資本運營部總經理并為北京城鄉商業(集團)股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市,股份代號:600861)非獨立董事。焦女士自二零二二年三月至二零二二年九月擔任海南京糧控股股份有限公司(其股份于深圳證券交易所上市,股份代號:000505及200505)董事及自二零二二年一月至二零二二年十一月擔任北汽福田汽車股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市,股份代號:600166)董事。焦女士曾任北人印刷機械股份有限公司董事會秘書、北京京城機電股份有限公司董事會秘書及北京天海工業有限公司副總經理。焦女士持有清華 — 香港中文大學金融財務專業工商管理碩士學位。
盛慕嫻-獨立非執行董事
盛慕嫻女士,銅紫荊星章,太平紳士,于二零一七年八月獲委任為獨立非執行董事及審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。盛女士于二零一三年獲委任為香港特別行政區太平紳士并于二零一七年獲頒授銅紫荊星章。盛女士現為「賢」顧問服務有限公司主席及中國船舶(香 港)航運租賃有限公司(其股份于聯交所上市, 股份代號:3877),AEON信貸財務(亞洲)有限公司(其股份于聯交所上市,股份代號:900),Sirnaomics Ltd.(其股份于聯交所上市,股份代號:2257)的獨立非執行董事及招商局能源運輸股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市,股份代號:601872)的獨立董事。此前,盛女士為德勤中國合伙人超過二十六年,直至二零一六年五月退休。她亦曾為第十、第十一及第十二屆中國人民政治協商會議江蘇省政協委員。盛女士為香港女會計師協會創會會員及前會長,亦為香港會計師公會稅務委員會前主席。她的專業資格包括:香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及特許公司治理公會資深會員。盛女士的現任公職包括香港理工大學大學顧問委員會委員及團結香港基金會顧問及財務委員會成員。于二零零六年,盛女士在北京人民大會堂獲頒發中國百名杰出女企業家獎。她亦在二零零七年獲香港理工大學頒發杰出理大校友的殊榮。盛女士連續在二零零一至二零一五年被國際稅務評論選為于香港及中國內地全球頂尖稅務咨詢顧問之一。盛女士畢業于香港理工學院(現為香港理工大學),持有會計學高級文憑,并于2016/2017年獲香港理工大學頒授榮譽大學院士。
郭鍵勳-獨立非執行董事
郭鍵勛先生,銅紫荊星章,太平紳士,于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董 事及薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。郭先生現亦擔任康復國際執行委員會委員及社會委員會全球副主席、康復國際董事局委員、亞太地區殘疾論壇副主席、香港復康聯會副主席、香港復康會副主席、扶康會董事局委員、香港醫院管理局中央機構倫理研究檢討委員會委員(二零二一年四月至二零二四年三月)、香港傷健策騎協會的遴選委員會委員、資訊科技易達協會有限公司主席、中國殘疾人康復協會殘疾分類研究兼專業委員會專業委員會顧問(二零一九年三月至二零二三年三月)、深圳市康復輔助智能技術應用協會(Shenzhen Smart Assistive Tech Association)專家顧問委員會之專家顧問及蘇州大學體育學院之運動康復方向博士研究生校外合作指導教師(2019–2022)。郭先生在殘疾研究及醫學研究倫理方面擁有逾三十年經驗,于一九八五年至二零零九年先后擔任香港城市大學高級講師、首席講師、及副教授、及退休后曾擔任兼職和全職高級研究員。郭先生于一九九七年獲香港特區政府委任為太平紳士,于二零零五年獲得由香港特區政府授予的銅紫荊星章,于二零零六年獲得由日本滋賀縣政府頒發的「糸賀一雄氏」紀念賞,于二零一二年獲得由聯合國亞太區經濟和社會委員會頒發的「2013–2022亞太殘疾人十年」推廣大使稱號。郭先生持有香港大學社會科學學士學位,香港中文大學社會工作碩士學位及英國諾丁漢大學哲學博士學位。
傅廷美-獨立非執行董事
傅廷美先生,于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事及企業管治委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及審計委員會成員。傅先生在投資、金融、法律及業務管理方面擁有逾二十年經驗。傅先生現時為華潤醫療控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:1515)、國泰君安國際控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:1788)及中糧家佳康食品有限公司(前稱中糧肉食控股有限公司)(于聯交所上市,股份代號:1610)的獨立非執行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月擔任北京控股有限公司(于聯交所上市,股份代號: 0392)的獨立非執行董事,自二零零八年六月至二零一九年七月擔任中糧包裝控股有限公司(于聯交所上市,股份代號:0906)的獨立非執行董事及自二零一六年五月至二零二三年三月擔任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(于聯交所上市,股份代號:1658)獨立非執行董事。傅先生持有英國倫敦大學法律碩士學位及法律專業哲學博士學位。
張克堅-獨立非執行董事
張克堅先生,于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。張先生同時擔任浙江海翔藥業股份有限公司(于深圳證券交易所上市,股份代號: 002099)獨立董事、博濟醫藥科技股份有限公司 (前稱:廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司)(于深圳創業版上市,股份代號:300404)非獨立董事、遼寧成大生物股份有限公司獨立董事(于上海證券交易所上市,股份代號:688739)及廣東華南新藥創制中心首席科學家。張先生在中國醫藥行業擁有逾二十年經驗。彼自二零一六年 二月至二零一八年六月擔任華潤雙鶴的獨立董事、自二零一四年十月至二零二零年十一月擔任億帆藥業股份有限公司(于深圳證券交易所上市,股份代號:002019)獨立董事并自二零一八年十月至二零二一年一月擔任湖南方盛制藥股份有限公司(于上海證券交易所上市,股份代號:603998)獨立董事。曾任中山大學藥學院教授兼廣東華南新藥創制中心主任(藥事管理)、中國醫學科學院藥物研究所研究員、國家食品藥品監督管理局藥品審評中心副主任、醫療器械技 術審評中心副主任。張先生持有中國沈陽市中國醫科大學病理生理學專業碩士學位及日本千葉大學藥學院藥學博士學位。
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